证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-009
东来涂料技术（上海）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分内
部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司对现行《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度进行修订。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。取消监事会并修订《公司章程》事项、修订部分内部治理制度事项尚需提交股东大会审议。
一、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》修订如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和其 法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券
他有关规定，制定本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第十条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力。依据本章 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和事、监事、总经理和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
及董事会认定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 或借款等形式，为他人取得本公司或者其母
股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）向现有股东配售股份；
（五）向现有股东配售股份； （六）法律、行政法规以及中国证监会
（六）法律、行政法规规定以及中国证 规定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司收购本公司股份，可
条第一款第（一）项、第（二）项、第（四） 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行项规定的情形收购本公司股份，可以选择下 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
列方式之一进行： 公司因本章程第二十五条第一款第
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
（二）要约方式； 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
（三）中国证监会认可的其他方式。 中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。公司因第
二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不接受本公司的股
票作为质押权的标的。 票作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 交易之日起 1 年内不得转让。公司股东自愿证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 承诺锁定其所持股份的，锁定期内不得转让让。公司股东自愿承诺锁定其所持股份的， 其所持公司股份。
锁定期内不得转让其所持公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、高级管理人员
理人员应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的股份及股份及其变动情况，在任职期间每年通过集 其变动情况，在就任时确定的任职期间每年中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的 通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式股份不得超过其所持本公司股份总数的 转让的股份不得超过其所持本公司股份总25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法 数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、分割财产等导致股份变动的除外；公司董 依法分割财产等导致股份变动的除外；公司事、监事、高级管理人员所持本公司股份自 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
的本公司股份。 公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员所持股 公司董事、高级管理人员所持股份不超
份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不 过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前款
受前款转让比例的限制。 转让比例的限制。
第三十三条 公司董事、监事、高级管 第三十四条 公司董事、高级管理人
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其将其持有的本公司股票或者其他具有股权 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 后 6 个月内又买入，由此所
