证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-001
中国电器科学研究院股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
普通股股东人数 103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 320,652,115
普通股股东所持有表决权数量 320,652,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.2712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.2712
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，以现场结合通讯方式列席12人；
2、 公司董事兼总经理孙君光先生、副总经理兼董事会秘书王柳女士、财务总监
韩保进先生及纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
3、 北京金诚同达律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年前三季度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 320,595,924 99.9825 55,691 0.0174 500 0.0001
2、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 320,293,410 99.8881 331,926 0.1035 26,779 0.0084
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司《2025 2,164,933 97.4702 55,691 2.5073 500 0.0225
年前三季度利
润分配方案》的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：丁浩霖、彭瑾瑜
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日
