证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-026
浙江蓝特光学股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面形式发出，并于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室
采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-028）。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。
（三）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案部分子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。
（四）审议通过《关于公司第五届董事会增选暨选举第五届董事会非独立董 事候选人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
