证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-004
广东安达智能装备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事
长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会审阅了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营
管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议、月度例会的各项工作，扎实推进各项经营计划。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年，董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2023 年年度报告》的编制内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《广东安达智能装备股份有限公司 2023 年审计报告》。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
会计师事务所对该事项出具了内部控制审计报告。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以总股本 80,808,080 股为
基准，拟每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 12,121,212 元
（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度。本次综合授信额度可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议 2025 年度向银行申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议通过《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的议案》
公司外汇结算比重较大，以规避和防范汇率风险为目的，提高外汇资金使用效率，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计交易额度不超过3,000 万美元，使用期限自前次外汇套期保值业务授权到期之日、且董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，即 2024 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 23 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-008）。
（九）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理和使用违规的情况。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）等公告文件。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理
的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 23 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
保荐机构发表了专项核查意见。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）等公告文件。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响自有资金安全和日常生产经营、风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。额度可以循环滚动使用，使用期限自前次自有资金委托理财
的授权到期之日、且董事会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2024 年 4 月 24
日至 2025 年 4 月 23 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。
（十二）审议通过《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
本议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，均无异议，由于全体委员均为关联委员，均回避表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于第二届董事会董事、监事会监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。
（十三）审议通过《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》
在公司担任管理职务的高级管理人员，按照其所担任的岗位职责、市场薪资行情、公司经营情况和个人绩效考核等因素确定。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事刘飞、何玉
良、张攀武回避表决，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于第二届董事会董事、监事会监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。
（十四）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
2023 年度，公司董事会审计委员会认真履行了其监督职责，促进了公司稳健经营和规范运作，切实维护了公司与全体股东的合法权益。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。
（十六）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》
公司第二届董事会的三位独立董事刘奕华先生、彭建华先生、赵明昕先生对报告期内的独立性情况进行了自查，能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情况。公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事刘奕华、彭
建华、赵明昕回避表决，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司董事会对独立董事自查情况的专项报告》。
（十七）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的
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