证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-022
西部超导材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 342
普通股股东人数 342
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 371,537,134
普通股股东所持有表决权数量 371,537,134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.1890
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.1890
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 367,870,528 99.0131 3,630,529 0.9771 36,077 0.0098
2、 议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 367,979,114 99.0423 3,541,036 0.9530 16,984 0.0047
3.00、关于修订公司部分管理制度的议案
3.01、议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,855,668 98.4708 5,615,777 1.5114 65,689 0.0178
3.02、议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,842,170 98.4671 5,629,548 1.5152 65,416 0.0177
3.03、议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,852,068 98.4698 5,619,370 1.5124 65,696 0.0178
3.04、议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,128,721 98.2751 6,336,057 1.7053 72,356 0.0196
3.05、议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,120,721 98.2730 6,344,057 1.7075 72,356 0.0195
3.06、议案名称：投资者关系管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,178,710 98.2886 6,280,595 1.6904 77,829 0.0210
3.07、议案名称：累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,127,421 98.2748 6,335,057 1.7050 74,656 0.0202
3.08、议案名称：股东会网络投票管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,182,583 98.2896 6,280,595 1.6904 73,956 0.0200
3.09、议案名称：利润分配管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,175,960 98.2878 6,286,818 1.6921 74,356 0.0201
3.10、议案名称：承诺管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,179,310 98.2887 6,280,595 1.6904 77,229 0.0209
3.11、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,842,110 98.4671 5,630,208 1.5153 64,816 0.0176
3.12、议案名称：独立董事津贴制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 365,116,913 98.2719 6,348,939 1.7088 71,282 0.0193
4、议案名称：关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
