证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-003
中钢洛耐科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
普通股股东人数 155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 764,599,801
普通股股东所持有表决权数量 764,599,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.9644
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 763,672,806 99.8787 612,532 0.0801 314,463 0.0412
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
1 关于 96,232,222 99.0459 612,532 0.6304 314,463 0.3237
补选
公司
第二
届董
事会
非独
立董
事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独
计票，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日
