证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-045
江苏天奈科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
普通股股东人数 128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,430,839
普通股股东所持有表决权数量 75,430,839
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 20.6662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.6662
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤、王鸣光列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,145,802 99.6221 273,119 0.3621 11,918 0.0158
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,150,431 99.6283 276,908 0.3671 3,500 0.0046
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,150,431 99.6283 269,790 0.3577 10,618 0.0141
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,149,131 99.6265 269,790 0.3577 11,918 0.0158
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,147,131 99.6239 271,790 0.3603 11,918 0.0158
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,146,978 99.6237 281,861 0.3737 2,000 0.0027
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,147,131 99.6239 271,790 0.3603 11,918 0.0158
8、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,113,301 99.5790 271,790 0.3603 45,748 0.0606
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,150,431 99.6283 269,790 0.3577 10,618 0.0141
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,150,431 99.6283 269,790 0.3577 10,618 0.0141
11、 议案名称：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,113,081 99.5787 273,290 0.3623 44,468 0.0590
12、 议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》
12.01 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,826,730 97.8734 1,593,491 2.1125 10,618 0.0141
12.02 议案名称：《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,794,369 97.8305 1,589,202 2.1068 47,268 0.0627
12.03 议案名称：《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,831,019 97.8791 1,589,202 2.1068 10,618 0.0141
12.04 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
