证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-013
江苏联测机电科技股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币2,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金
● 回购股份用途： 回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12 个月
● 回购股份价格： 不超过人民币 40 元/股（含）, 该等价格不高
于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%
● 回购股份方式： 集中竞价交易方式
● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东均回复，截至董事会通过本次回购方案决议之日，其在未来 3 个月、未来 6个月暂无减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购价格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将积极推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《公司章程》授权及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议通过后方可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/4/28
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/4/25
预计回购金额 1,000万元~2,000万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 40元/股
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 25.00万股~50.00万股（依照回购价格上限测
算）
回购股份占总股本比 0.39%~0.78%（依照回购价格上限测算）
例
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，并在回购实施结果暨股份变动公告后 3年内转让；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）。
（二） 拟回购股份的种类
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 （四） 回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金
总额
1、回购用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本
的程序，未转让股份将被注销，如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
2、本次回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。
3、本次回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 6439.7559 万股为基础，按照本次回购金额上限人民币2,000 万元（含）、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，本次回购数量约为 50.00 万股，回购股份比例占公司总股本的 0.78%。按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含），回购价格上限 40.00元/股进行测算，本次回购数量约为 25.00 万股， 回购股份比例占公司总股本的 0.39%。
回购目的和用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金 回购实施期限
（万股） 的比例 总额（万元）
自董事会审议
员工持股计划 通过本次回购
25.00-50.00 0.39%~0.78% 1,000-2,000
或股权激励 股份方案之日
起12个月内
本次回购股份的具体数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过 40.00 元/股（含），该等价格不
高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股 票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层 在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票 红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国 证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份 价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
以公司目前总股本 64,397,559 股为基础，按照本次回购金额
上限人民币 2,000 万元（含）和下限 1,000 万元（含）、回购价格
上限 40.00 元/股进行测算，预计回购后公司股本结构的变动情况 如下：
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流 0 0 250,000 0.39 500,000 0.78
通股份
无限售条件流
64,397,559 100.00 64,147,559 99.61 63,897,559 99.22
通股份
股份总数 64,397,559 100.00 64,397,559 100.00 64,397,559 100.00
注：1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考。本次 回购的具体回购数量及股权结构实际变动情况以回购完毕或回购实施期限届满时 公司的实际回购情况为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、
债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分
析
1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,311,446,292.51 元，
归属于上市公司股东的净资产 918,523,078.02 元，流动资产人民币 850,524,646.84 元。假设回购资金总额的上限人民币 2,000 万元（含） 全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额占上述指标的比重 分别为 1.53%、2.18%、2.35%，占比较低；根据公司经营和未来 发展规划，以人民币 2,000 万元上限回购股份不会对公司的日常经 营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购 价款。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 28.00%，货币资金为
215,068,507.02 元，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公 司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份拟用于员工持股计
划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分
