证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-037
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》以及修订、制定
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召
开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；召开了第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理
机制，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
（以下简称“《公司法》”）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称“《过渡期安排》”)
及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简
称“《章程指引》”）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
序
修订前 修订后
号
第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的
1. 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
法定代表人。
代表人。
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
2. 新增
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十六条 公司发行的股 第十七条 公司发行的股票，以人民
3.
票，以人民币标明面值。 币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股 第十八条 公司发行的股份，在中国
4. 份，依据相关法律规定办理存 证券登记结算有限责任公司上海分公司
管。。 集中存管。
第二十条 公司或公司的
第二十一条 公司或公司的子公司
子公司（包括公司的附属企业）
（包括公司的附属企业）不以赠与、借
不以赠与、垫资、担保、补偿
5. 款、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
或贷款等形式，对购买或者拟
为他人取得本公司的股份提供财务资
购买公司股份的人提供任何资
助。
助。
第二十七条 公司不接受本
第二十八条 公司不接受本公司的股
6. 公司的股票作为质押权的标
票作为质权的标的。
的。。
第二十八条 发起人持有的 第二十九条 公司公开发行股份前已
7. 本公司股份，自公司成立之日 发行的股份，自公司股票在证券交易所
起 1 年内不得转让。 上市交易之日起 1 年内不得转让。法律、
公司公开发行股份前已发 行政法规或者中国证券监督管理委员会
行的股份，自公司股票在证券 对公司的股东、实际控制人转让其所持
交易所上市交易之日起 1 年内 有的本公司股份另有规定的，从其规定。
不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公
公司股东所持本公司股份 司申报所持有的本公司的股份及其变动
的申报及转让应当符合《公司 情况，在就任时确定的任职期间每年转
法》《证券法》等法律法规以及 让的股份不得超过其所持有本公司同一
中国证券监督管理委员会或上 类别股份总数的 25%；所持本公司股份
海证券交易所的规定。 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
转让。上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制
转让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第二十九条 公司董事、监 第三十条 公司董事、高级管理人
事、高级管理人员、持有本公 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
司股份 5%以上的股东，将其持 其持有的本公司股票或者其他具有股权
有的本公司股票在买入后 6 个 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
月内卖出，或者在卖出后 6 个 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
月内又买入，由此所得收益归 收益归本公司所有，本公司董事会将收
本公司所有，本公司董事会将 回其所得收益。但是，证券公司因购入8. 收回其所得收益。但是，证券 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
公司因包销购入售后剩余股票 的，以及有中国证券监督管理委员会规
而持有 5%以上股份的，卖出该 定的其他情形的除外。
股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规 然人股东持有的股票或者其他具有股权
定执行的，股东有权要求董事 性质的证券，包括其配偶、父母、子女
会在 30 日内执行。公司董事会 持有的及利用他人账户持有的股票或者
未在上述期限内执行的，股东 其他具有股权性质的证券。
有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照本条第一款规定
名义直接向人民法院提起诉 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
讼。 执行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照第一款 的，股东有权为了公司的利益以自己的
的规定执行的，负有责任的董 名义直接向人民法院提起诉讼。
事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任
第三十一条 公司依据证券登记机构
提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股
东按其所持有股份的类别享有权利，承
第三十条 公司依据证券登 担义务；持有同一类别股份的股东，享
记机构提供的凭证建立股东名 有同等权利，承担同种义务。
册，股东名册是证明股东持有 公司应当依法披露股东、实际控制
公司股份的充分证据。股东按 人的信息，相关信息应当真实、准确、9.
其所持有股份的种类享有权 完整。禁止违反法律、行政法规的规定
利，承担义务；持有同一种类 代持公司股票。
股份的股东，享有同等权利， 公司控股子公司不得取得公司的股
承担同种义务。 份。
公司控股子公司因公司合并、质权
行使等原因持有公司股份的，不得行使
所持股份对应的表决权，并应当及时处
分公司股份。
第三十二条 公司股东享有 第三十三条 公司股东享有下列权
下列权利： 利：
10. （一）依照其所持有的股份 （一）依照其所持有的股份份额获得
份额获得股利和其他形式的利 股利和其他形式的利益分配；
益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加
（二）依法请求、召集、主 或者委派股东代理人参加股东会，并行
持、参加或者委派股东代理人 使相应的表决权；
参加股东大会，并行使相应的 （三）对公司的经营进行监督，提出
表决权； 建议或者质询；
（三）对公司的经营进行监 （四）依照法律、行政法规及本章程
督，提出建议或者质询； 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
（四）依照法律、行政法规 份；
及本章程的规定转让、赠与或 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
质押其所持有的股份； 股东会会议记录、董事会会议决议、财
（五）查阅本章程、股东名 务会计报告；
册、公司债券存根、股东大会 （六）公司终止或者清算时，按其所
会议记录、董事会会议决议、 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
监事会会议决议、财务会计报 配；
告； （七）对股东会作出的公司合并、分
（六）公司终止或者清算 立决议持异议的股东，要求公司收购其
时，按其所持有的股份份额参 股份；
加公司剩余财产的分配； （八）法律、行政法规、部门规章或
（七）对股东
