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金山办公:金山办公第三届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-03-21

金山办公:金山办公第三届董事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688111        证券简称:金山办公        公告编号:2024-011
          北京金山办公软件股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、  董事会会议召开情况

  北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次
会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出送达全体董事,会议于 2024 年 3
月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《公司董事会议事规则》”)的相关规定。

    二、  董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公 2023 年度独立董事述职报告》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (三)审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》


  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决,其余董事的表决结果为:同意
6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    (四)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公 2023 年年度报告》及《金山办公 2023 年年度报告摘要》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (六)审议通过《关于<北京金山办公软件股份有限公司 2023 年企业社会
责任报告暨环境、社会及管治(ESG)报告>的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公 2023 年环境、社会及管治(ESG)报告》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (七)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (八)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (九)审议通过《关于公司金山办公 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》


  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2024-013)。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (十)审议通过《关于公司 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及
续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-014)。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (十一)审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件股份有限公司 2023 年年度报告出具的审计报告》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (十二)审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-015)。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (十三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  2023 年度公司利润分配方案如下:以本次权益分派股权登记日总股本扣减
公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 8.8 元(含税),截至 2024 年 3 月 20 日,公司总股本 461,817,245 股,以此
计算合计分配现金股利人民币 406,291,755.76 元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (十四)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-017)。

  表决情况:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

    (十五)审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (十六)审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》

  因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就。合计共完成归属 96,723股,并已上市流通,公司股份总数增加至 46,181.7245 万股,注册资本变更为人民币 46,181.7245 万元,故相应修改《公司章程》相关条款。同时拟修改公司住
所具体地址。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-020)。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (十七)审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则>部分条款的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公独立董事议事规则》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    (十八)审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公内部审计制度》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (十九)审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公会计师事务所选聘制度》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (二十)审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    (二十一)审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-021)。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (二十二)审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-021)。

  表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  特此公告。

                                        北京金山办公软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 21 日
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