证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-014
东芯半导体股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》及
制定、修订部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》，召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，其中部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东芯半导体股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，
对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护东芯半导体股份有限 第一条 为维护东芯半导体股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）等有关法律、《上海 （以下简称“《证券法》”）等有关法律、《上证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。
第八条 公司董事长为公司的法定代
第八条 公司董事长为公司的法定代 表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
（新增）第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高司董事、监事和高级管理人员，股东可以起 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“高级管理人 第十二条 本章程所称“高级管理人
员”是指公司的副总经理、财务总监、董事 员”是指公司的总经理、副总经理、财务负会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。 责人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。
第十二条 公司的经营宗旨是：以市场 第十三条 公司的经营宗旨是：以市场
为导向，以人才和技术为基础，设计最切合 为导向，以人才和技术为基础，致力于集成客户需求的存储产品，为日益发展的存储需 电路领域的科技创新，为日益发展的客户需求提供可靠高效的解决方案，成为中国领先 求提供可靠高效的解决方案，持续为社会、的存储设计企业，持续为社会、股东、员工 股东、员工创造最大价值。
创造最大价值。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或个人所认购 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
的股份，每股应当支付相同的金额。 每股应当支付相同的价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
第二十条 公司或公司的子公司（包括 计划的除外。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十四条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律的规定，经股东大会分别作 需要，依照法律的规定，经股东会作出决议，出决议，并经国家有关主管机构批准，可以 并经国家有关主管机构批准，可以采用下列
采用下列方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
…… ……
第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十六条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，报国家有关主管机构批准后，收购本 规定，报国家有关主管机构批准后，收购本
公司的股份： 公司的股份：
…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的； 的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
…… ……
第二十六条 …… 第二十七条 ……
公司因依照本章程第二十五条第（三） 公司因依照本章程第二十六条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购的本公司股份的，应当通过本条第一款第 购本公司股份的，应当通过本条第一款第（一）项、第（二）项规定的方式进行。 （一）项、第（二）项规定的方式进行。
第二十七条 …… 第二十八条 ……
公司因本章程第二十五条第一款第 公司因本章程第二十六条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因第一款 司股份的，应当经股东会决议；因第一款第第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的的情形收购本公司股份的，经三分之二以上 情形收购本公司股份的，经三分之二以上董
董事出席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十五条规定收购本公司 公司依照第二十六条规定收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 股份后，属于第（一）项情形的，应当
