证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-027
品茗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,805,233
普通股股东所持有表决权数量 53,805,233
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9839
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9839
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,805,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,610,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,610,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,610,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 46,300,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 6,961,909 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普通 542,783 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
其中：市值 50 万 45,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上 497,362 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于公司2024 3,610 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,265 0
方案的议案》
7 《关于董事2025 3,610 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度薪酬标准 ,265 0
的议案》
9 《关 于<公司 3,610 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2025 年员工持 ,265 0
股计划（草案）>
及其摘要的议
案》
10 《关 于<公司 3,610 100.000
