昆山国力电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688103
证券简称：国力电子
二零二六年三月
昆山国力电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录
2026 年第一次临时股东会会议须知......2
2026 年第一次临时股东会会议议程......4
2026 年第一次临时股东会会议议案......6
议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
......6
议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》..
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2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，对于累积投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，股东及股东代理人所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
2 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《昆山国力电子科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2026年3月3日14点30分
2、现场会议地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室
3、会议召集人：昆山国力电子科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月3日至2026年3月3日
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
议案一 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案二 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
2026 年第一次临时股东会会议议案
议案一：
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》
各位股东/股东代理人：
公司第三届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名尹剑平先生、黄浩先生、张雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人，其将自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有三项子议案，请各位董事对下列议案逐项审议并表决
1.01《选举尹剑平先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02《选举黄浩先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03《选举张雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事》
具体内容及各位非独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 2 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
以上议案请公司股东会予以审议。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日
议案二：
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》各位股东/股东代理人：
公司第三届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名卜璐女士、陆利康先生、王琦龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其将自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有三项子议案，请各位董事对下列议案逐项审议并表决：
2.01《选举卜璐女士为公司第四届董事会独立董事》
2.02《选举陆利康先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03《选举王琦龙先生为公司第四届董事会独立董事》
具体内容及各位独立董事候选人简历详见公司于 2026 年 2 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
以上议案请公司股东会予以审议。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日
