证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料
2025 年 11 月
三达膜环境技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会资料目录
三达膜 2025 年第三次临时股东大会会议须知. ...... 3
三达膜 2025 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 5
三达膜 2025 年第三次临时股东大会议案 ...... 7
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ...... 7
议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 ...... 9
议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 11
议案四：《关于公司聘请 H 股发行及审计机构的议案》 ...... 15
三达膜环境技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
三达膜环境技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14:30
（二）现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2.00、审议《关于修订公司治理制度的议案》：
2.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
2.02、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.03、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
2.04、审议《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
2.05、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
2.06、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2.07、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
2.08、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
2.09、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
2.10、审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；
2.11、审议《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》；
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司聘请 H 股发行及审计机构的议案》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，工作人员统计现场投票结果与网络投票结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读见证法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会（成员包括：屈中标先生、蓝潮永先生、LAN YIHONG 先生）行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第五届监事会主席林莉女士、非职工代表监事赵霞女士、职工代表监事孙丰智先生将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除相应职位。
在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不再逐条列示修订条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》、修订公司治理制度的公告》（2025-047）。修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已于 2025 年 10 月 16 日经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事
会第八次会议审议通过，现提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2025 年11月4日
议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订，具体如下：
序号 公司治理制度名称 变更情况
1 股东会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 独立董事制度 修订
4 独立董事专门会议工作细则 修订
5 会计师事务所选聘制度 修订
6 募集资金管理办法 修订
7 关联交易管理办法 修订
8 对外担保管理办法 修订
9 对外投资管理办法 修订
10 股东会网络投票实施细则
