证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2020-020
威胜信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号公司行政楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 450,002,413
普通股股东所持有表决权数量 450,002,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 90.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.0004
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长吉喆主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、 议案名称：《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、 议案名称：《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、 议案名称：《关于<2019 年度决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、 议案名称：《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、 议案名称：《关于<2020 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 419,659,098 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、 议案名称：《关于<2020 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
10、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,840,775 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
11、 议案名称：《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 396,049,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 53,950,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,313 95.8557 100 4.1443 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,313 95.8557 100 4.1443 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《 关 于 <2019 53,95 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
年度利润分配 2,549
方案>的议案》
7 《关于续聘天 53,95 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
健会计师事务 2,549
所（特殊普通合
伙）为公司外部
审计机构的
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