证券代码：688098 证券简称：申联生物
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月
目录
申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 5
申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案...... 7
议案 1：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案 2：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 13
议案 3：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 16
议案 4：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 17
议案 5：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 19
议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
......24
议案 7：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办
理相关事宜的议案......25
听取公司《独立董事 2024 年度述职报告》......29
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东或股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东或股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
议案四：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；
议案五：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
议案六：《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
议案七：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。
会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，积极推动公司各项业务发展，积极履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年动保行业面临深度调整，市场竞争激烈，行业利润空间持续收窄。面对行业变革与激烈竞争，2024 年公司积极调整战略并布局新方向，依托创新技术平台优势，聚焦新型疫苗研发与精准防疫方案创新，通过构建“技术研发+工艺革新+服务增值”三维壁垒，打造动物疫病防控全场景解决方案，以差异化竞争应对市场挑战，实现平稳有序发展。
2024 年度，公司产品销量 25,450.94 万毫升，同比上升 8.98%；实现营业收
入 3.03 亿元，同比微增 0.64%。受动保行业竞争加剧，疫苗产品价格下降等不利影响，在产品销售量有所上升的情况下，公司营业收入保持稳定，但毛利率有所下降，2024 年度实现归母净利润-4,474.01 万元。同时，公司根据市场环境变化和研发进展对牛口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗项目、非洲猪瘟病毒检测试剂盒项目等前期已资本化的在研项目进行减值测试，预计未来给公司带来经济利益流入的可能性较小，基于谨慎性原则，对上述项目计提减值准备 2,817万元。
面对行业发展面临的严峻形势，公司管理层以“建设世界一流高科技生物公司”战略愿景为引领，根据董事会制定的经营战略方针，紧跟市场变化，深化营销改革，坚持以客户为中心的市场营销理念，稳固政府采购销售市场份额，提升猪用疫苗市场占比，开发反刍疫苗市场，拓展宠物生物制品布局，公司作为
技术创新企业，依托多元化技术平台及领先优势，加速推进海外市场，积极拓展人药版图，同时不断挖掘公司发展的第二增长曲线。研发工作全面导向市场及客户需求，通过项目的精减和精准化管控，重点推进核心项目的产业转化。产线建设方面，动物灭活疫苗车间相关生产线已通过兽药 GMP 验收，动物活疫苗车间生产线和 mRNA 疫苗及药品生产线建设稳步推进。公司治理水平不断加强精细化管理并持续推进降本增效，全面助力公司健康发展。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开及决议情况
2024 年度，公司第三届、第四届董事会认真履行工作职责，结合公司经营发展需要共召开董事会会议 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：
序号 召开届次 召开日期 议案名称
1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司<2023 年年度报告>及其摘
要》；
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；
5、审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职
报告>的议案》；
6、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报
告》；
7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》；
