证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-047
福建福昕软件开发股份有限公司
关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产
间接转让的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京鸿文时代科技有限公司（以下简称“北京鸿文”或“标的公司”）。
投资金额：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）拟以价值人民币 710.00 万元的非货币性资产，即福昕流式文档相关技术的知识产权（以下简称“知识产权”）向北京鸿文出资，认购其新增注册资本 18.8291 万元，对应北京鸿文增资完成后 12.1575%的股权。公司已通过下属的投资基金福州海峡昕盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海峡昕盛”）持有北京鸿文 25.7264%的股权。本次增资完成后，公司及海峡昕盛合计持有北京鸿文 34.7562%的股权，北京鸿文仍为公司的参股公司。
公司本次拟出资的知识产权涉及了部分募集资金投入，共计 525.61 万
元，本次交易将间接导致所涉及的部分募投项目资产转让，公司按持股比例享有对应的投资收益。
公司于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监
事会第二十五次会议，审议通过《关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
相关风险提示：北京鸿文主营流式文档软件相关业务，其开展的流式文档内核的研发业务尚处于早期阶段，未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，存在业务发展不及预期的风险，可能导致公司存在对外投资收益不及预期的风险。
一、本次增资概述
北京鸿文系一家专注于流式文档软件核心技术研发的厂商，致力于为企业提供全面、专业的流式文档解决方案。其创始团队成员皆拥有资深的流式文档领域工作背景，沉淀了丰富的流式文档研发经验。在创始团队带领下，北京鸿文已形成了独立自主的研发能力和良好的流式文档核心技术储备。
基于公司聚焦自身版式文档业务所需以及双方在文档领域的协同性考虑，公司拟以非货币性资产，即福昕流式文档相关技术的知识产权出资，向北京鸿文投资人民币 710.00 万元，认购其新增注册资本 18.8291 万元，对应北京鸿文增资完成后 12.1575%的股权。
公司已通过下属的投资基金海峡昕盛持有北京鸿文 25.7264%的股权。本次增资完成后，公司及海峡昕盛合计持有北京鸿文 34.7562%的股权，北京鸿文仍为公司的参股公司。
公司于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第二十五次会议，审议通过《关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项预计不存在重大法律障碍。
二、本次增资涉及间接转让部分募投项目实施情况和实现效益情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除发行费用人民币285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。
上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4
日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号的《验资报告》。为规范公司募集资金
管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金投资总额 实施状态
PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 已结项
文档智能云服务项目 15,276.41 已结项
前沿文档技术研发项目 1,383.57 已结项
购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 已结项
永久补充流动资金 130,600.00 已完成
全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 实施中
智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目 27,801.47 实施中
回购公司股份 1,577.43 已完成
使用超募资金收购福昕鲲鹏股权 9,023.81 实施中
合计 263,571.87 /
注：1、上述尾差是由于四舍五入所致；
2、上表募集资金投资总额金额超过实际募集资金净额的部分为超募资金现金管理收益，其为公司财务部初步核算的数据，具体金额以公司实际收到的利息为准。
（三）本次增资涉及间接转让的部分募投项目实施进展
福昕流式文档相关技术涉及公司两项募投项目，其一系 PDF 产品研发及升级项目在 PDF Editor 产品线方向实施的部分内容，即通过不断升级产品研发，满足国内外客户的业务需求，以更适应主流及国产操作系统的使用；其二系智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目在文档数据提取引擎研发方向实施的部分内容，即通过整合 PDF 文档解析、表格侦测、版面分析、大语言模型等技术，实现将非结构化的文档转换为结构化的数据，赋能智能问答、文档内容总结、保版翻译、自动生成书签等 AI 助手功能，同时也赋能文档阅读和编辑体验的进一步提升。
公司于 2023 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，以及 2023 年 7 月 24 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,801.47 万元投资建设“智能文档处理中台及垂
直行业应用研发项目”。智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目尚在实施
中，截至 2025 年 3 月 31日，本次所涉知识产权的相关募集资金已投入完毕。
2023 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，截至 2023 年 6 月 30 日，PDF 产品研发及升级
项目已投资完成，达到预定可使用状态，同意 PDF 产品研发及升级项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
截至本公告披露日，福昕流式文档相关技术已集成到 PDF SDK 产品中对市
场发布，开发者调用 PDF SDK 接口能够实现流式文档转换为版式文档，转换的版面一致性达到较高水平。上述业务共计使用募集资金 525.61 万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
募投项目 内容 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 合计
PDF 产品研发及 研发 31.91 122.83 71.41 - - 226.14
升级项目 投入
智能文档处理中 研发
台及垂直行业应 投入 - - - 235.60 63.87 299.47
用研发项目
合计 31.91 122.83 71.41 235.60 63.87 525.61
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
（四）本次增资涉及间接转让的部分募投项目效益情况
公司将上述通过募投项目投入形成的福昕流式文档相关技术以评估作价710.00 万元投入北京鸿文，本次交易完成将确认相应的资产处置收益。前述收益并未给公司带来现金流入，也不会产生额外的现金支出。
三、投资标的基本情况
（一）交易标的基本情况
企业名称：北京鸿文时代科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01L2L95G
成立时间：2019 年 6 月 27 日
注册地址：北京市海淀区永澄北路 2号院 1 号楼 4层 A4326
法定代表人：谢丹
注册资本：136.0470 万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；设计、
制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应
用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品；数据处
理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；
企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：人民币元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 6 月 30 日/
2024 年度 2025 年 1-6 月
1 资产总额 4,490,411.80 2,501,334.21
2 负债总额 790,956.20 225,602.85
3 净资产 3,699,455.60
