证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-048
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于增加注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定
及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》和《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增加注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金
净额为 590,938,660.21 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 9 月 11 日，已
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公 W[2025]B053 号)。本次发行后，公司注册资本由人民币 262,631,312 元变更为人民币 280,382,791 元，公司股份总数由262,631,312 股变更为 280,382,791 股。
二、拟变更经营范围的情况
根据公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，具体情况如下：
变更前 变更后
一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制
胶带研发、加工、销售；石墨结构电子
造；电子专用材料销售；生物基材料技术研发；
组件研发、生产、加工、销售；自营和
生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制
代理各类商品及技术的进出口业务（国
造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化
家限定企业经营或禁止进出口的商品
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
和技术除外）；道路普通货物运输。（依
销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材
法须经批准的项目，经相关部门批准后
料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品
方可开展经营活动） 一般项目：电子
制造；塑料制品销售；新型膜材料制造；新型膜
专用材料研发；生物基材料技术研发；
材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服
新材料技术研发；工程和技术研究和试
务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技
验发展；技术服务、技术开发、技术咨
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
询、技术交流、技术转让、技术推广；
推广；真空镀膜加工；医用包装材料制造；化工
电子专用材料销售；生物基材料销售；
产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封
合成材料销售；新型膜材料销售；化工
材料销售；密封用填料销售；表面功能材料销售；
产品销售（不含许可类化工产品），专
技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项
用化学产品销售（不含危险化学品）；
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
高性能密封材料销售；密封用填料销售
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
照依法自主开展经营活动）
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
三、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置、监事及监事会主席随之取消，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职权。
四、修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司增加注册资本、拟变更经营范围、取消监事会等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订完善。提请股东会授权公司董事长或其授权人员及时向工商登记机关办理工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。公司章程的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，敬请投资者查阅。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。
五、修订部分治理制度
为进一步促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，对公司部分治理制度进行了修订和完善，具体明细如下：
序 制定/ 是否提
号 制度 修订 交股东
会审议
1 《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
2 《苏州世华新材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 修订 是
关联方占用公司资金专项制度》
3 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩 修订 是
效考核管理制度》
4 《苏州世华新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》 修订 是
5 《苏州世华新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》 修订 是
6 《苏州世华新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
7 《苏州世华新材料科技股份有限公司担保管理制度》 修订 是
8 《苏州世华新材料科技股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是
9 《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是
10 《苏州世华新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》 修订 是
11 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否
14 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 修订 否
序 制定/ 是否提
号 制度 修订 交股东
会审议
作细则》
15 《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 修订 否
16 《苏州世华新材料科技股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
17 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
18 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司 修订 否
股份及其变动管理制度》
19 《苏州世华新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任 修订 否
追究制度》
20 《苏州世华新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管 修订 否
理制度》
21 《苏州世华新材料科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》 修订 否
22 《苏州世华新材料科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》 修订 否
23 《苏州世华新材料科技股份有限公司资金管理制度》 修订 否
24 《苏州世华新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订 否
25 《苏州世华新材料科技股份有限公司内部审计制度》 修订 否
26 《苏州世华新材料科技股份有限公司子公司管理制度》 修订 否
27 《苏州世华新材料科技股份有限公司筹资管理制度》 修订 否
28 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制定 否
制度》
29 《苏州世华新材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制 制定 否
度》
上述拟制定和修订的治理制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，
