证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-042
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
普通股股东人数 92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,545,745
普通股股东所持有表决权数量 72,545,745
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 43.3057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3057
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中李春、王逸斐、张春雨、苏小禾以通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中陈静、吴宇珺以通讯方式出席；
3、 公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,478,649 99.9075 64,626 0.0890 2,470 0.0035
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,478,649 99.9075 64,626 0.0890 2,470 0.0035
3、 议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,477,849 99.9064 65,426 0.0901 2,470 0.0035
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,478,649 99.9075 64,626 0.0890 2,470 0.0035
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,478,649 99.9075 64,626 0.0890 2,470 0.0035
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,445,749 99.8621 97,526 0.1344 2,470 0.0035
7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,462,849 99.8857 65,426 0.0901 17,470 0.0242
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,673,057 97.7076 71,176 1.8933 15,000 0.3991
9、 议案名称：关于变更公司企业类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,463,092 99.8860 65,183 0.0898 17,470 0.0242
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 公 司 3,140,312 96.9139 97,526 3.0097 2,470 0.0764
2024 年 度
6 利 润 分 配
预 案 的 议
案
关 于 公 司 3,157,412 97.4417 65,426 2.0191 17,470 0.5392
续 聘 2025
7 年 度 会 计
师 事 务 所
的议案
关 于 公 司 3,154,132 97.3404 71,176 2.1965 15,000 0.4631
董事、监事
8 2025 年 度
薪 酬 方 案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：张贡、赵良杰
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
