证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-013
北京晶品特装科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下:
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京晶品特装科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《北京晶品特装科技股份有限公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护北京晶品特装科技股份有限 第一条 为维护北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股和债权人的合法权益，规范公司的组织行 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的为，明确公司各利益主体的权利和义务，根 组织行为，明确公司各利益主体的权利和义据《中华人民共和国公司法》（以下简称 务，根据《中华人民共和国公司法》（以下“《公司法》”）及其它有关法律、法规和规 简称“《公司法》”）及其它有关法律、法规
范性文件的规定，制定本章程。 和规范性文件的规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
总经理为公司的法定代表人，由董事会过半
数选举产生或更换。
修订前 修订后
担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理理人员具有法律约束力的文件。依据本章 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其它高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
等。 总监等。
第十四条 公司股份采取股票的形式，以人 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
民币标明面值，实行等额划分，每股面值人
民币一元。
第十五条 公司发行的股份在中国证券登记 无
结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同平、公正的原则，同股同权，同股同利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
无 明面值。
修订前 修订后
无 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十七条 发起人的姓名或者名称、认缴股 第十九条 公司设立时发行的股份总数为
份数、持股比例、出资方式、出资时间如 5,480.8203 万股、面额股的每股金额为 1
下： 元。公司发起人的姓名或者名称、认缴股份
··· 数、持股比例、出资方式、出资时间如下：
···
第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
第十八条 公司的股份总数为 7,565.9066 万 7,565.9066 万 股 ， 股 本 结 构 为 普 通 股
股，均为普通股。 7,565.9066 万股。
第十九条 公司或者公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 补偿或借款等形式，为他人取得本公司或者
份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决
决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司 规和中国证监会认可的其他方式进行。
因本章程第二十二条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收的，应当通过公开的集中交易方式进行。 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十六条 公司因本章程二十四条第一款
修订前 修订后
第二十四条 公司因本章程二十二条第 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 公司股份的，应当经股东会决议；公司因本司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 章程第二十四条第一款第（三）项、第章程第二十二条第（三）项、第（五）项、 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 司股份的，
