证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-013
北京映翰通网络技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025
年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），
并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会
会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 73,851,842 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 138,598股后的股份数为 73,713,244 股,以此计算合计拟派发现金红利 14,742,648.80元（含税）。2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 4,742,168.72 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024 年度公司现金分红和回购金额合计 19,484,817.52 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 14,742,648.80 元，占2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 11.35%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024年年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营成果，结合 2025 年外部环境的变化和公司市场及业
务经营的计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，
根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
2.议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，因全体董事回避表决，
本议案直接提交股东会审议。
3.回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、俞映君回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作履职情况进行评估，并编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
