证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-054
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 249,153,905
普通股股东所持有表决权数量 249,153,905
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.6787
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6787
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人，其中裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生以通讯方式列席会议；
2、 董事会秘书王懿伟先生列席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 462,824 0.1857 6,600 0.0028
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 420,424 0.1687 49,000 0.0198
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 456,424 0.1831 13,000 0.0054
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
3、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
4、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
5、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,684,481 99.8115 463,424 0.1859 6,000 0.0026
6、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
