证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-062
拓荆科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第
二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司将对《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，同时，《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
该事项在公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
二、变更注册资本的相关情况
公司于 2025 年 9 月 25 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期第一批次的股份登记工作，新增股份已于 2025 年 10 月 9 日上市
流通，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露的《关于 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公
告编号：2025-057）。本次归属登记完成后，公司股份总数由 279,729,118 股变更为 281,163,930 股，公司注册资本由人民币 27,972.9118 万元变更为人民币28,116.3930 万元。公司将对《公司章程》中的相关条款进行修订。
三、修订《公司章程》的相关情况
基于上述情况，以及为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订内容包括但不限于：“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事”相关条款及表述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。关于《公司章程》修订的主要内容详见本公告附件1：《拓荆科技股份有限公司章程》修订对照表。
除上述内容修订外，《公司章程》的其他条款不变。同时公司董事会将提请股东大会授权公司管理层就上述变更注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、修订、废止及制定部分公司治理制度的相关情况
为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订、废止及制定部分公司治理制度。具体如下：
修订/ 是否需
序号 制度名称 废止/ 要股东 是否
制定 大会审 披露
情况 议
1 《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是 是
2 《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是 是
3 《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》 废止 是 否
4 《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》 修订 是 是
5 《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是 是
6 《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是 是
7 《拓荆科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是 是
8 《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是 是
9 《拓荆科技股份有限公司董事会战略规划委员会工作细 修订 否 否
则》
10 《拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否 否
11 《拓荆科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 修订 否 否
细则》
12 《拓荆科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否 否
13 《拓荆科技股份有限公司总经理工作细则》 修订 否 否
14 《拓荆科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否 否
15 《拓荆科技股份有限公司内部审计制度》 修订 否 是
16 《拓荆科技股份有限公司子公司管理办法》 修订 否 否
17 《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否 是
18 《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否 是
19 《拓荆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理 修订 否 是
制度》
20 《拓荆科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订 否 否
21 《拓荆科技股份有限公司对外信息报送管理制度》 废止 否 否
22 《拓荆科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 修订 否 否
度》
23 《拓荆科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买 修订 否 是
卖公司股票管理制度》
24 《拓荆科技股份有限公司独立董事年报工作制度》 修订 否 否
25 《拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制 修订 否 否
度》
26 《拓荆科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 修订 否 否
修订/ 是否需
序号 制度名称 废止/ 要股东 是否
制定 大会审 披露
情况 议
究制度》
27 《拓荆科技股份有限公司防范关联方占用公司资金管理 修订 否 否
制度》
28 《拓荆科技股份有限公司董事离职管理制度》 制定 否 否
上述制度中，《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》《拓荆科技股份有限公司对外投资管理制度》《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》的修订及《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的废止将提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后正式生效/废止。
上述部分公司治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件 1：
《拓荆科技股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护拓荆科技股份有限公司 第一条 为维护拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”或者“本公司”）、股合法权益，规范公司的组织和行为，根 东、职工和债权人的合法权益，规范公据《中华人民共和国公司法》（以下简 司的组织和行为，根据《中华人民共和
称“《公司法》”）、《中华人民共和国 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司
证券法》（以下简称“《证券法》”） 法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《上海证券交 （以下简称“《证券法》”）、《上市公易所科创板上市公司自律监管指引第 1 司章程指引》《上海证券交易所科创板号——规范运作》、《上市公司股东大 上市公司自律监管指引第 1 号——规范会规则》、《上海证券交易所科创板股 运作》《上市公司股东会规则》《上海票上市规则》（以下简称“上市规则”） 证券交易所科创板股票上市规则》和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经上海证
于 2022 年 3 月 1 日同意注册，首次向社 券交易所核准并经中国证券监督管理委
会公众发行人民币普通股 31,619,800 员会（以下简称“中国证监会”）同意注
股，于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易 册，首次向社会公众发行人民币普通股
所科创板上市。 31,619,800 股，于 2022 年 4 月 20 日在上
海证券交易所科创板上市。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为
