证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-059
拓荆科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 243
普通股股东人数 243
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 141,835,581
普通股股东所持有表决权数量 141,835,581
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 50.9355
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9355
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；非独立董事候选人袁训、张昊玳及公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,226,085 99.5702 603,422 0.4254 6,074 0.0044
2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
2.02 议案名称：本次发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
2.03 议案名称：本次发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
2.04 议案名称：本次发行定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
2.05 议案名称：本次发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
2.07 议案名称：本次发行募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,225,529 99.5698 603,978 0.4258 6,074 0.0044
2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,129 99.5689 605,378 0.4268 6,074 0.0043
2.09 议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,132 0.4259 6,520 0.0047
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
