证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-031
爱威科技股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》、
制定及修订部分治理制度并办理
相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
根据公司经营发展所需，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
变更前：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；实验分析仪器制造；塑料制品制造；光学仪器制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
变更后：
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；医疗服务；药品批发；药品零售；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；实验分析仪器制造；塑料制品制造；光学仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
上述变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核定的结果为准。
二、公司取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会取消后， 其职权由董事会审计委员会行使，《爱威科技股份有限公司监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章 程》中相关条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
三、修订《公司章程》的相关情况
鉴于前述公司变更经营范围以及取消监事会的相关情况，根据相关法律、法 规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订前 后章程对照表见公告附件。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次《公司章程》修订事项已经公司第五 届董事会第五次会议审核通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董 事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手 续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、 制定及修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及自身实 际情况，公司拟修订和制定部分治理制度，具体如下：
序号 制度 变更情况 是否需要股东大会审批
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 募集资金管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 控股股东及实际控制人行为规范 修订 是
8 对外投资管理制度 修订 是
9 信息披露管理制度 修订 否
10 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 内部控制制度 修订 否
13 内部审计制度 修订 否
14 投资者关系管理制度 修订 否
15 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
16 董事会提名委员会议事规则 修订 否
17 董事会战略委员会议事规则 修订 否
18 董事会审计委员会议事规则 修订 否
19 总经理工作细则 修订 否
20 董事会秘书工作制度 修订 否
董事、高级管理人员和核心技术人员
21 修订 否
所持本公司股份及其变动管理制度
22 董事及高级管理人员离职管理制度 新增 否
上述制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，其中，部分制度尚需提交股东大会审议后方生效。上述制定、修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：章程修改前后对照表
修订前 修订后
第八条 公司董事长为法定代表人。法定代
表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部财产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 以起诉股东，股东也可以起诉公司董事、监 可以起诉股东，股东也可以起诉公司董事、 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和
总经理和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗 许可项目：第二
