证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-033
上海派能能源科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 188
普通股股东人数 188
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,807,879
普通股股东所持有表决权数量 99,807,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.6977
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6977
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 245,359,249 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为 5,998,520 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,403,990 99.5953 326,487 0.3271 77,402 0.0776
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,403,850 99.5951 358,262 0.3590 45,767 0.0459
3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,450,281 99.6417 311,971 0.3126 45,627 0.0457
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,438,917 99.6303 323,335 0.3240 45,627 0.0457
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,480,331 99.6718 285,073 0.2856 42,475 0.0426
6、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,445,435 99.6369 321,280 0.3219 41,164 0.0412
7、 议案名称：关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,120,976 98.3098 1,604,872 1.6080 82,031 0.0822
8、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,383,257 99.5746 320,491 0.3211 104,131 0.1043
9、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,394,761 99.4724 417,310 0.4351 88,731 0.0925
10、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,394,361 99.4719 417,710 0.4356 88,731 0.0925
11、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
11.01、议案名称：关于 2025 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,538,034 99.3788 290,453 0.4035 156,682 0.2177
11.02、议案名称：关于 2025 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,664,996 98.7519 295,453 0.8181 155,282 0.4300
11.03、议案名称：关于 2025 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,669,996 98.7658 290,453 0.8042 155,282 0.4300
11.04、议案名称：关于 2025 年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
