证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-054
北京宝兰德软件股份有限公司
变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案 尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册地址变更的相关情况
变更前公司地址：北京市海淀区上地六街 17 号 6314 室
变更后公司地址：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 9 层 C1010
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
由于公司变更注册地址，并结合公司实际情况，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第三条 公司在北京市工商行政管理 第三条 公司在北京市海淀区市场监
局海淀分局注册登记，取得营业执照。 督管理局注册登记，取得营业执照。营营业执照号/统一社会信用代码为： 业执照号/统一社会信用代码为：
911101086738170589。 911101086738170589。
原规定 修订后
第六条 公司住所为：北京市海淀区上 第六条 公司住所为：北京市海淀区上
地 六 街 17 号 6314 室 ； 邮 政 编 码 为 地三街9号C座9层C1010；邮政编码为
100085。 100085。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、总监、财务 人员是指公司的副总经理、公司公开对
负责人及董事会秘书。 外披露确定为高级管理人员的财务负
责人、董事会秘书及其他人员。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）、（二）项规定的情形 条第一款第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第（三）、（五）、（六）项规 议；公司因第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 定的情形收购本公司股份的，须经三分公司章程的规定或者股东大会的授权， 之二以上董事出席的董事会会议决议。经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东， 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票或者其他具有内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后6个月内卖由此所得收益归公司所有，公司董事会 出，或者在卖出后6个月内又买入，由将收回其所得收益。但是，证券公司因 此所得收益归公司所有，公司董事会将包销购入售后剩余股票而持有5%以上 收回其所得收益。但是，证券公司因包股份的，卖出该股票不受6个月时间限 销购入售后剩余股票而持有5%以上股
制。 份的，卖出该股票不受6个月时间限
公司董事会不按照前款规定执行 制 。
的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理人行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照前款规定执行
责任。 的，股东有权要求董事会在30日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益； 人不得利用其关联关系损害公司利益；违反前述规定，给公司造成损失的，应 违反前述规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
原规定 修订后
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资 权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害 的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。 公司和社会公众股股东的利益。
公司积极采取措施防止股东及其
关联方占用或者转移公司资金、资产及
其他资源。公司与股东及其关联方之间
提供资金、商品、服务或者其他资产的
交易， 应当严格按照有关关联交易的
决策制度履行董事会、股东大会的审议
程序， 关联董事、关联股东应当回避
表决。
公司控股股东、实际控制人及其控
制的企业不得以下列任何方式占用公
司资金：
（一）公司为控股股东、实际控制
人及其控制的企业垫付工资、福利、保
险、广告等费用和其他支出；
（二）公司代控股股东、实际控制
人及其控制的企业偿还债务；
（三）有偿或者无偿、直接或者间
接地从公司拆借资金给控股股东、实际
控制人及其控制的企业；
（四）不及时偿还公司承担控股股
东、实际控制人及其控制的企业的担保
责任而形成的债务；
（五）公司在没有商品或者劳务对
价情况下提供给控股股东、实际控制人
及其控制的企业使用资金；
（六）中国证监会、上海证券交易
所认定的其他形式的占用资金情形。
第四十七条 公司召开股东大会的地 第四十七条 公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或会议通知中指定的 点为：公司住所地或会议通知中指定的
地点。 地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置专门会场，以现场会议召开。公司还将提供网络或其他方式为 形式召开股东大会。公司还将提供网络股东参加股东大会提供便利。股东通过 或其他方式为股东参加股东大会提供上述方式参加股东大会的，视为出席。 便利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。
第五十六条 公司召开股东大会，董事 第五十六条 公司召开股东大会，董事
原规定 修订后
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司3% 以 上股 单独或者合计持有公司3%以上股份的份的股东，可以在股东大会召开10日前 股东，可以在股东大会召开10日前提出提出临时提案并书面提交召集人。召集 临时提案并书面提交召集人。召集人应人应当在收到提案后2日内发出股东大 当在收到提案后2日内发出股东大会补会补充通知，公告临时提案内容。 充通知，公告临时提案内容。并将该临
除前款规定的情形外，召集人在发 时提案提交股东大会审议。
出股东大会通知公告后，不得修改股东 除前款规定的情形外，召集人在发大会通知中已列明的提案或增加新的 出股东大会通知公告后，不得修改股东
提案。 大会通知中已列明的提案或增加新的
股东大会通知中未列明或不符合 提案。
本章程第五十五条规定的提案，股东大 股东大会通知中未列明或不符合
会不得进行表决并作出决议。
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