证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-013
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额
并项目延期暨新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的事项。
上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集
萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 22.53 元，募集资金总额为 112,650.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 102,610.21 万元。
上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022
年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。
公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监
管银行签订了募集资金监管协议。
（二）募投项目基本情况
根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 累计投资金额
号 金投入金额
1 模式动物小鼠研发繁育一体 61,112.58 60,000.00 64.93
化基地建设项目
2 真实世界动物模型研发及转 23,640.28 22,000.00 6,235.75
化平台建设项目
合计 84,752.86 82,000.00 6,300.69
本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目后，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 调整前投资 调整前募集 调整后投资 调整后募集
号 项目名称 总额 资金拟投入 总额 资金拟投入
额 额
1 模式动物小鼠研发繁育 61,112.58 60,000.00 43,026.20 40,000.00
一体化基地建设项目
2 真实世界动物模型研发 23,640.28 22,000.00 23,640.28 22,000.00
及转化平台建设项目
AI驱动类器官、动物疾病
3 模型多模态临床前药物 - - 20,000.00 20,000.00
研究平台项目
合计 84,752.86 82,000.00 86,666.48 82,000.00
二、本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期的基本情况
（一）本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期的具体情况
公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体不发生变更的前提下，公司拟变更募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”实施地点和投资金额，并调整项目达到预定可使
用状态日期，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
南京生物医药谷产业区华 南京生物医药谷 BPV-B-
实施地点 宝路以东，星明路以南，华 30 地块（东至空地、南至
康路以西，新科十一路以 华宝路、西至空地、北至空
北的地块 地）
项目达到预定可使用状态日期 2025 年 4 月 2030 年 4 月
由于项目实施地点发生变更，结合实际情况，在项目实施主体不发生变更的前提下，公司拟将该项目的投资金额由 61,112.58 万元调整至 43,026.20 万元，拟投入募集资金金额由 60,000.00 万元调整为 40,000.00 万元，并同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 项目投资 拟使用募 项目投资 拟使用募集
项目名称 总额 集资金 项目名称 总额 资金
1 土地购置 3,121.50 3,121.50 土地购置 2,135.00 1,721.00
2 土建工程 25,827.92 25,827.92 土建工程 16,883.00 16,883.00
费用 费用
3 装修费用 12,699.00 12,699.00 装修费用 9,090.00 9,090.00
4 设备购置 13,220.70 13,220.70 设备购置 12,053.56 12,053.56
5 预备费 2,743.46 2,743.46 预备费 2,008.08 -
6 铺底流动 3,500.00 2,387.42 铺底流动 856.56 252.44
资金 资金
- 项目总投 61,112.58 60,000.00 项目总投 43,026.20 40,000.00
资 资
注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致
注：公司已于 2025 年 3 月 30 日通过公开挂牌出让程序拍得新建设用地，此前已使用自有资
金支付保证金 414.00 万元（其后将转为部分土地购置款），剩余土地购置款将于审议程序完成后使用募集资金支付
（二）本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期的原因
1、部分募投项目变更实施地点、调整投资金额的原因
自 2022 年起公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以
北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024 年 1 月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023】
32 号），明确江北新区健康办拟向公司提供约 90 亩土地且预计于 2024 年发布
公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。
2025 年 2 月 28 日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药
谷 BPV-B-30 地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区 2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60,008.39 ㎡，建设用途：二类工业用地。截至本公告日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。
鉴于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的投资总额。
2、募投项目延期的原因
受土地购置进度的影响，募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”无法正式开工故进度不及预期。考虑到公司目前已通过公开挂牌程序取得新建设用地，经过谨慎研究，在项目实施主体不发生变更的前提下，基于新建设用途更新设计该募投项目建设规划，拟将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2030 年 4 月。
三、本次新增募集资金投资项目的情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：AI 驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目
2、项目实施主体：江苏集萃药康生物科技股份有限公司
3、项目实施地点：江苏省南京市江北新区学府路 12 号、南京生物医药谷BPV-B-30 地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）
4、项目建设周期：60 个月，预计 2030 年 4 月达到预定可使用状态
6、新增项目建设内容：该项目将配置先进高效可靠的设备，引进优秀的高素质研发人才，并开展类器官、动物疾病模型、AI 应用等研究；项目建成后，不仅将有助于进一步优化公司研发条件、扩产研发内容、加速产品落地、丰富公司产品类别，而且有助于顺应行业发展趋势，积极布局类器官、AI 应用等前瞻性技术，推
