688036 科创 传音控股

证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2023-049
          深圳传音控股股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年
10 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
  一、 审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

  董事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

  独立董事一致同意 2023 年前三季度利润分配预案。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  为完善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定的更新变化，修订公司《独立董事工作制度》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《独立董事工作制度》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  为完善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定，制订公司《独立董事专门会议制度》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《独立董事专门会议制度》。

    四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日