证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-024
星环信息科技（上海）股份有限公司
关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制
定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨
修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）
第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使监事会职权，《星环信息科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、 监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《星环信息科技（上海）股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订及办理工商登记情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如
下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规
规范星环信息科技（上海）股份有限公司 范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下
（以下简称“公司”）的组织和行为，维护 简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股
公司、职工和债权人的合法权益，特根据 东、职工和债权人的合法权益，特根据《中华
《中华人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称“《公司
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
法》（以下简称“《证券法》”）、《上海 简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
称“《上市规则》”）《上市公司章程指 则》”）《上市公司章程指引》《上市公司治
引》《上市公司治理准则》《上市公司独立 理准则》《上市公司独立董事管理办法》和其
董事管理办法》和其他有关法律、法规、规 他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定
范性文件的规定，制订本章程。 本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
3 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
4 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉公司董事、其他高级管理人员，股
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 其他高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
5 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
人。 和本章程规定的其他人员。
6 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值，每股面值人民币 1 元。 面值，每股面值人民币 1 元。
7 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
份的人提供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的 2/3 以上通过。
8 第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议
出决议及国家授权的主管部门批准（如需） 及国家授权的主管部门批准（如需）后，可以
后，可以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监 （五） 法律、行政法规以及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
9 第二十七条 第二十八条
…… ……
公司依照本章程第二十五条第一款收购本公 公司依照本章程第二十六条第一款收购本公司
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
让或者注销；属于第（三）项、第（五） 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 超过本公司已发行股份总数的 10%，并应当在
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 3 年内转让或者注销。
…… ……
10 第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
11 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权
质押权的标的。 的标的。
12 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
行股份前
