证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-043
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》、修订及制
定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会相关情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。
上述事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、本次变更注册资本的相关情况
2025 年 8 月 12 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成第二期回
购股份的注销工作，本次注销股份数量为 1,048,828 股。基于上述事项，公司股本由 151,997,828 股变更为 150,949,000 股，公司注册资本相应由人民币151,997,828 元变更为人民币 150,949,000 元。
三、本次修订《公司章程》的相关情况
鉴于公司取消监事会及变更公司注册资本，为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，主要修订内容包括注册资本变更，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及其他不涉及实质性内容的修订与调整。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不再逐条列示修订条款。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》中涉及以上所述条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
此次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
四、修订及制定部分公司治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度，具体明细如下表：
序号 制度 变更情况 审议生效
1 《独立董事工作制度》 修订 股东会
2 《董事会审计委员会工作细则》 修订 董事会
3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 董事会
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会
5 《董事会战略委员会工作细则》 修订 董事会
6 《总经理工作细则》 修订 董事会
7 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会
8 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 董事会
9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 董事会
10 《募集资金管理制度》 修订 股东会
11 《对外担保管理制度》 修订 股东会
12 《对外投资管理制度》 修订 股东会
13 《关联交易管理制度》 修订 股东会
14 《内部审计管理制度》 修订 董事会
15 《子公司管理制度》 修订 董事会
16 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 董事会
17 《信息披露管理办法》 修订 董事会
18 《投资者关系管理制度》 修订 董事会
19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 董事会
20 《重大信息内部报告制度》 修订 董事会
21 《媒体采访和投资者调研接待办法》 修订 董事会
22 《自愿信息披露管理制度》 修订 董事会
23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 股东会
24 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 股东会
同时，公司原《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》合并为《股东会议事规则》，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。修订后的《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《信息披露管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
需经股东会审议生效的制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
