证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-031
交控科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并制定、修订部分内部治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理相关制度的议案》；同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述部分议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《交控科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，
公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”
的相关表述统一调整为“股东会”；“监事会”和“监事”的相关表述删除，原
监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，“上市公司”的相关表述统一
调整为“公司”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引
用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改
变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况详见附件《<公司章程>修订对照
表》。
上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效，同时，
董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等
事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公
司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、制定、修订 公司部分内部制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部
分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 是否需要股 变更
东大会审议 情况
1 交控科技股份有限公司股东会议事规则 是 修订
2 交控科技股份有限公司董事会议事规则 是 修订
3 交控科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 否 修订
4 交控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 修订
5 交控科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 否 修订
6 交控科技股份有限公司独立董事工作制度 否 修订
7 交控科技股份有限公司关联交易管理制度 是 修订
序号 制度名称 是否需要股 变更
东大会审议 情况
8 交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 是 修订
9 交控科技股份有限公司对外担保管理制度 是 修订
10 交控科技股份有限公司融资管理办法 否 修订
11 交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 是 修订
12 交控科技股份有限公司董事会秘书工作细则 否 修订
13 交控科技股份有限公司募集资金管理办法 是 修订
14 交控科技股份有限公司总经理工作细则 否 修订
15 交控科技股份有限公司重大投资管理办法 是 修订
16 交控科技股份有限公司投资者关系管理工作细则 否 修订
17 交控科技股份有限公司信息披露管理制度 否 修订
18 交控科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否 修订
19 交控科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 否 修订
20 交控科技股份有限公司内部审计制度 否 修订
21 交控科技股份有限公司控股子公司管理制度 否 修订
22 交控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 否 修订
23 交控科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度 否 修订
24 交控科技股份有限公司重大信息内部报告制度 否 修订
25 交控科技股份有限公司重大交易决策制度 是 修订
26 交控科技股份有限公司财务管理制度 否 修订
27 交控科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 否 修订
28 交控科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 否 制定
上述拟修订和制定的制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，部分
制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。除此之外，其余制度自董
事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
上述制定、修订的部分公司内部制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后 修订情况
第一条 为维护交控科技股份有限公司（以下 第一条 为维护交控科技股份有限公司（以下
简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 修改
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事务并担任
公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 修改
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。 新增
-- 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 修改
全部资产对公司的债务承担责任。
