证券代码：688015 证券简称：交控科技 编号：2020-009
交控科技股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.24 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 237,619,182.85 元。经董事会决议，公司 2019 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 160,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
38,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的
净利润的比例为 30.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，经全体董事审议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该方案。本次利润分配方案尚需提交2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届监事会第十一次会议，全体监事一致同
意审议通过公司 2019 年年度利润分配方案，监事会认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。监事会同意公司 2019 年年度利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
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