证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-035
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年10月29日，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止公司<监事会议事规则>的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》
进行修订。具体修订内容如下：
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合合法权益，规范公司的组织和行为，根 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华据《中华人民共和国公司法》（以下简 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、称“《公司法》”）、《中华人民共和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券国证券法》（以下简称“《证券法》”）法》）和其他有关规定，制定本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 哈尔滨新光光电科技股份有 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简系依照国家有关规定成立的股份有限 称公司）。
公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立；在哈尔
公司采取整体变更、以发起方式设立， 滨新区管理委员会行政审批局注册登记，取得
在哈尔滨市松北区市场监督管理局注 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
册登记，取得《营业执照》。 【912301996656799864】。
第四条 公司中文名称：哈尔滨新光光 第四条 公司注册名称：哈尔滨新光光电科技股
电科技股份有限公司。 份有限公司；
英文全称：Harbin Xinguang
Optic-Electronics Technology Co.,Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对 公司承担股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责责任， 公司以其全部资产对公司的债 任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公规范公司的组织与行为、公司与股东、 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之股东与股东之间权利义务关系的具有 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对法律约束力的文件，对公司、股东、董 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
事、监事、高级管理人员具有法律约束 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东力的文件。依据本章程，股东可以起诉 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以股东，股东可以起诉公司董事、监事和 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管高级管理人员，股东可以起诉公司，公 理人员。
司可以起诉股东、董事、监事和高级管
理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司指总经理、副总经理、董事会秘书、总 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。经理助理和财务总监。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付件和价格应当相同；任何单位或者个人 相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面
标明面值，每股面值一元。 值。
第二十条 公司发起人以整体变更的方 第二十一条 公司发起人以整体变更的方式设式设立公司，公司的发起人姓名或名 立公司时，股份总数为 7,500 万股，面额股的称、发起人认购的股份数如下：…… 每股金额为 1 元。公司的发起人姓名或名称、
发起人认购的股份数如下：……
第 二 十 一 条 公 司 的 股 本 总 数 为 第二十二条 公司的股本总数为【10,000】万股，
【10,000】万股，均为普通股。 均为人民币普通股，无其他类别股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股拟购买公司股份的人提供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照要，依照法律、法规的规定，经股东大 法律、法规的规定，股东会作出决议，可以采会分别作出决议，可以采用下列方式增 用下列方式增加资本：
加注册资本： 经 （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及中国证 他方式。
券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）批准的其他方式。
第二十八条 公司的股份可以依法转 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权
作为质押权的标的。 的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份， 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股自公司成立之日起 1 年内不得转让。 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起公司公开发行股份前已发行的股份，自 1 年内不得转让。
公司股票在证券交易所上市交易之日 公司的控股股东和实际控制人自公司股票
起 1 年内不得转让。 首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不
公司的控股股东和实际控制人自公司 转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股票首次公开发行并上市之日起三十 公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公六个月内，不转让或者委托他人管理其 司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股直接或者间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份。自公司股票上市之日起 1票前已发行的股份， 也不由公司回购 年后，转让双方存在实际控制关系，或者均受其直接或者间接持有的公司公开发行 同一控制人控制的，经控股股东和实际控制人股票前已发行的股份。自公司股票上市 申请并经证券交易所同意，可豁免遵守上述义之日起 1 年后，转让双方存在实际控 务。
制关系，或者均受同一控制人控制的， 公司董事、高级管理人员应当向公司申报经控股股东和实际控制人申请并经证 所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其券交易所同意，可豁免遵守上述义务。 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超公司董事、监事、高级管理人员应当向 过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；公司申报所持有的本公司的股份（含优 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1先股股份）及其变动情况，在任职期间 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得每年转让的股份不得超过其所持有本 转让其所持有的本公司股份。
公司同一种类股份总数的 25%；所持本 公司核心技术人员减
