证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-026
苏州天准科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,351,058
普通股股东所持有表决权数量 104,351,058
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.2415
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2415
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,237,284 99.8909 98,626 0.0945 15,148 0.0146
2、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,235,789 99.8895 100,121 0.0959 15,148 0.0146
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,245,284 99.8986 90,626 0.0868 15,148 0.0146
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,245,284 99.8986 90,626 0.0868 15,148 0.0146
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,245,284 99.8986 90,626 0.0868 15,148 0.0146
2.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,245,284 99.8986 90,626 0.0868 15,148 0.0146
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,244,484 99.8978 90,626 0.0868 15,948 0.0154
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,245,284 99.8986 90,626 0.0868 15,148 0.0146
2.08 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,244,484 99.8978 90,626 0.0868 15,948 0.0154
2.09 议案名称：转股价格的调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,244,484 99.8978 90,626 0.0868 15,948 0.0154
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,245,284 99.8986 90,626 0.0868 15,148 0.0146
2.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,237,284 99.8909 98,626 0.0945 15,148 0.0146
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,237,284 99.8909 98,626 0.0945 15,148 0.0146
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,243,284 99.8967 92,626 0.0887 15,148 0.0146
2.14 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
