证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2022-054
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
由于公司经营发展需要，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于修订公司章程的议案》，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》实施修订，此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审 议，股东大会审议通过后生效。
《公司章程》具体拟修订情况如下表：
本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
第一条 为维护烟台睿创微纳技术股份 第一条 为维护烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司 有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，并按照《上市公司治 券法》）的规定，并按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 理准则》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板股 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的规定，制 票上市规则》等规范性文件的规定，制
订本章程。 订本章程。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
（本条为新增条款，后续编号顺延）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励的；
权激励的； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券的；
换为股票的公司债券的； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述规定情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或者其他具有股内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 权性质的证券在买入后六个月内卖出，入，由此所得收益归本公司所有，本公 或者在卖出后六个月内又买入，由此所司董事会将收回其所得收益。但是，证 得收益归本公司所有，本公司董事会将券公司因包销购入售后剩余股票而持有 收回其所得收益。但是，证券公司因购5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 入包销售后剩余股票而持有百分之五以
时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定执 或者其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定
任。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划员工持股计
…… 划；
……
第四十一条 下列对外担保行为，须经公 第四十二条下列对外担保行为，须经公
司股东大会审议通过。 司股东大会审议通过。
…… ……
（二）公司及公司控股子公司的对外担 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审 保总额,超过公司最近一期经审计净资计净资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
…… ……
（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
计算原则，达到或超过公司最近一期经 算原则，超过公司最近一期经审计总资审计总资产的 30%以后提供的任何担 产的 30%以后提供的任何担保；
保； ……
……
第四十三条 有下列情形之一的，公司在 第四十四条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
股东大会： 东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3，即不足 数或者本章程所定人数的 2/3；
6 人时； ……
……
第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 议召开临时股东大会。对独立董事要求式向董事会提出。对独立董事要求召开 召开临时股东大会的提议，董事会应当临时股东大会的提议，董事会应当根据 根据法律、行政法规和本章程的规定，法律、行政法规和本章程的规定，在收 在收到提议后 10 日内提出同意或不同到提议后 10 日内提出同意或不同意召 意召开临时股东大会的书面反馈意见。开临时股东大会的书面反馈意见。董事 董事会同意召开临时股东大会的，将在会同意召开临时股东大会的，将在作出 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股董事会决议后的 5 日内发出召开股东 东大会的通知；董事会不同意召开临时大会的通知；董事会不同意召开临时股 股东大会的，将说明理由并公告。
东大会的，将说明理由并公告。
第四十八条 第四十九条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得 知，通知中对原请求的变更，应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召集集股东大会的，须书面通知董事会，同 股东大会的，须书面通知董事会，同时时向公司所在地中国证监会派出机构和 向证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知及 会通知及股东大会决议公告时，向证券股东大会决议公告时，向公司所在地中 交易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集 第五十一条 对于监事会或股东自行召的股东大会，董事会和董事会秘书将予 集的股东大会，董事会和董事会秘书应配合。董事会应当提供股东名册。 当予配合。董事会应当提供股东名册。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表
股东大会采用网络或其他方式的，应当 决程序
在股东大会通知中明确载明网络或其他 ……
方式的表决时间及表决程序。股东大会 股东大会网络或其他方式投票的开始时网络或其他方式投票的开始时间，不得 间，不得早于现场股东大会召开前一日
早于现场股东大会召开前一日下午 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 开当日上午
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