证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-009
恒盛能源股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2025 年 04 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议
通知于2025 年04 月 02 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下公告：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告>及<审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，同时审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了相应的监督职责。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2024 年年度报告》《恒盛能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利70,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 71.74%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券所交易网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2025 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；未在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴标准为税前 8 万元/年。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，全部董事回避表决,本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按月进行考核发放。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余恒先生、徐洁芬女
士、席礼斌先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，担任公司 2025 年度审计工作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事余国旭、余恒
回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案。
（十五）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司浙江恒鑫电力有限公司（以下简称“恒鑫电力”）日常生产经营和业务发展需要，实现高效筹措资金，公司计划为其向中国工商银行股份有限公司衢州龙游支行申请总计不超过 8,800.00 万元人民币的综合授信提供连带责任的保证担保，保证额度有效期为一年的借款，担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权董事长或董事长指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于<公司 2024 年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 8 日 13:00
在浙江省龙游经济开发区兴北路10号公司三楼会议室召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
