证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-008
国邦医药集团股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 2 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2022 年 4 月 15
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案将在 2021 年年度股东大会上听取。
（四）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 2021 年年度报告》及《国邦医药 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。在公司不担任职务的董事，不在公司领取津贴。
2、独立董事：独立董事津贴为 14 万元/年，按月发放。
3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于变更部分募投项目及延期的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于变更部分募投项目及延期的公告》（公告编号：2022-013）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及全资子公司预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-016）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
关联董事邱家军先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。
独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）及《国邦医药集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
1、审议通过修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》以及《国邦医药关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）逐项审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>等公司治理制度的议案》
1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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