证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-007
东鹏饮料(集团)股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
（二）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年年度履职报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度的独立董事履职情况报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度的独立董事履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（六）审议通过《关于董事会对独立董事 2024 年独立性自查情况的专项意
见的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（十）审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的
议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况的报告的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议和第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
（十三）逐项审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放确认及 2025
年度薪酬方案的议案》
1、全体回避《董事薪酬》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事林木勤、林木港、张磊、卢义富、蒋薇薇、游晓、赵亚利、李洪斌、林戴吉回避表决。本议案将直接提交股东会进行审议。
2、逐项审议《高管薪酬》
（1）审议通过《林木勤薪酬》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事林木勤、林木港回避表决。
（2）审议通过《林木港薪酬》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事林木港、林木勤回避表决。
（3）审议通过《蒋薇薇薪酬》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事蒋薇薇回避表决。
（4）审议通过《卢义富薪酬》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事卢义富回避表决。
（5）审议通过《张磊薪酬》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事张磊回避表决。
（6）审议通过《彭得新薪酬》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易确认及 2025 年度日常
性关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事林木勤、林木港回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃
权。本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议和第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》
董事会同意公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规
的规定，结合公司的实际情况及需求，公司取消监事会，并对现行《公司章程》及其附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。
同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（二十一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市的议案》
为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会战略发展委员会第二次会议和第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批
准。
（二十二）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市方案的议案》
公司董事会逐项审议本次发行 H 股股票并在香港联交所上市方案的各项内容：
1、上市地点
本次发行的 H 股股票拟在香港联交所主板挂牌上市。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的 H 股普通股，以人民
