605488 沪市 福莱新材

 证券代码：605488      证券简称：福莱新材      公告编号：临 2022-056
            浙江福莱新材料股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召
开的第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，11 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36.25 万股拟由公司回购注销。回购完成后公司股份总数将由 177,126,925 股
减少至 176,764,425 股，公司注册资本将由 177,126,925 元减少至 176,764,425 元。
  根据相关规定，公司需对《浙江福莱新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变
更登记。公司于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下：

 序号                修订前                              修订后

  1    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      177,126,925 元。                    176,764,425 元。

      第二十条 公司股份总数为 177,126,925  第二十条 公司股份总数为 176,764,425
  2    股，公司现有的股本结构为：普通股  股，公司现有的股本结构为：普通股
      177,126,925 股。                    176,764,425 股。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  特此公告。

                                          浙江福莱新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 8 月 31 日