证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2022-009
浙江福莱新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2022 年 3 月 18 日以书面、邮件通知的方式发出。会议应出席董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长夏厚君先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2021 年年度报告》及《福莱新材 2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）,截止本公告披露日公司总股本数为 121,836,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,918,250 元（含税），本次公司现金分红占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东净利
润的 47.78%；以资本公积金转增股本每 10 股转增 4.5 股，本次转增后，公司总
股本变更为 176,662,925 股。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2021 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴证意见。
（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审
计机构，期限一年。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事夏厚君、江叔福回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度董监高薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司募集资金年度存放及使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于募集资金年度存放及使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴证意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意拟使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的（不超过 12 个月）保本型理财产品，上述投资额度自本议案股东大会通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。有效期内，投资额度可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4 亿元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述投资额度自本议案股东大会通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。有效期内，投资额度可以滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司及子公司互相提供担保的议案》
为了满足公司经营及发展需求，同意公司及子公司间互相提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况，担保风险在可控制范围之内，符合公司经营实际和发展规划，同意将上述议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于公司及子公司互相提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于开展远期外汇交易业务的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《福莱新材审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十八）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《福莱新材独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司 2021 年年度股东大会将听取上述报告。
（十九）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
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