证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-031
江苏博迁新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新
纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,555,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.7291
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中蔡俊先生、彭家斌先生因工作原因以视频
方式参加会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,518,580 99.9737 29,400 0.0209 7,500 0.0054
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,518,580 99.9737 29,400 0.0209 7,500 0.0054
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,518,580 99.9737 29,400 0.0209 7,500 0.0054
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,506,580 99.9652 41,400 0.0294 7,500 0.0054
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,506,580 99.9652 29,400 0.0209 19,500 0.0139
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,504,880 99.9639 41,400 0.0294 9,200 0.0067
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,471,880 99.9405 29,400 0.0209 54,200 0.0386
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,483,880 99.9490 29,400 0.0209 42,200 0.0301
9、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 139,703,780 99.3940 796,900 0.5669 54,800 0.0391
10、 议案名称：关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 140,466,580 99.9367 46,700 0.0332 42,200 0.0301
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024 年
6 度利润分配方案 23,863,080 99.7884 41,400 0.1731 9,200 0.0385
的议案
7 关于续聘会计师 23,830,080 99.6504 29,400 0.1229 54,200 0.2267
事务所的议案
关于公司 2025 年
9 度董事、监事薪酬 23,061,980 96.4384 796,900 3.3324 54,800 0.2292
的议案
关于公司与下属
10 子公司、下属子公 23,824,780 99.6282 46,700 0.1952 42,200 0.1766
司之间担保额度
预计的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案 10 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票股
东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、夏隽杰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，
