证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-027
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部
分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 25 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，免去张景祥先生、沈贵军先生的监事职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。董事会目前成员 7 名，现拟增加 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本
修订前 修订后
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 章程。
订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。由董事会选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
--- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司根据中国共产党章程规定，设
立中国共产党的组织，建立党的工作机构， 第十一条 公司根据中国共产党章程的规配备党务工作人员，党组织机构设置、人 定，设立共产党组织、开展党的活动。公员编制纳入公司管理机构和编制，党组织 司为党组织的活动提供必要条件。
工作经费纳入公司预算，从公司管理费中
列支。党组织在公司发挥政治核心作用。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为规范公司的组织与行为、公司与股东、约束力的文件，对公司、股东、董事、监 股东与股东之间权利义务关系的具有法律事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力的文件，对公司、股东、董事、高依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的总经理、副总经理、财务负责人和
负责人。 董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币一元。 明面值，每股面值人民币一元。
第十九条 公司系在原浙江拱东医疗科技 第二十条 公司系在原浙江拱东医疗科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有 有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，公司变更设立时的股本为 6,000 限公司，公司变更设立时发行的股份总数
修订前 修订后
万股，公司发起人、股份数、出资方式分 为 6,000 万股、面额股的每股金额为一元。
别为： 公司发起人、股份数、出资方式和出资时
…… 间分别为：
……
第二十条 公司股份总数为220,492,949股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
均为人民币普通股。 220,492,949 股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，公司实施
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 员工持股计划的除外。
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东会作出决作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券 （五）法律、行政法规以及中国证监会规监督管理委员会（以下简称中国证监会） 定的其他方式。
批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券时，可转换公司
公司发行可转换公司债券时，可转换公司 债券的发行、转股程序和安排以及转股所债券的发行、转股程序和安排以及转股所 导致的公司股本变更事项应当根据法律、导致的公司股本变更事项应当根据法律、 行政法规、部门规章等相关文件的规定以行政法规、部门规章等相关文件的规定以 及公司可转换公司债券募集说明书的规定及公司可转换公司债券募集说明书的规定 办理。
办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。 必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政
