证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-023
河南蓝天燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,553,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3095
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵鑫出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,147,756 99.9008 272,113 0.0664 133,860 0.0328
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,124,256 99.8951 267,413 0.0652 162,060 0.0397
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,116,256 99.8931 268,813 0.0656 168,660 0.0413
4、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,126,356 99.8956 261,213 0.0637 166,160 0.0407
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,144,256 99.9000 252,213 0.0615 157,260 0.0385
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,996,942 99.8640 312,727 0.0763 244,060 0.0597
7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,912,842 99.8435 397,627 0.0970 243,260 0.0595
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,071,356 99.8822 272,413 0.0665 209,960 0.0513
9、 议案名称：关于公司 2025 年对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,787,542 99.8129 447,427 0.1092 318,760 0.0779
10、 议案名称：关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,941,042 99.8504 365,627 0.0892 247,060 0.0604
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司2024年 9,516,864 95.8748 252,213 2.5408 157,260 1.5844
度利润分配方案
的议案
6 关于公司2024年 9,369,550 94.3908 312,727 3.1504 244,060 2.4588
度董事薪酬的议
案
7 关于公司2024年 9,285,450 93.5435 397,627 4.0057 243,260 2.4508
度监事薪酬的议
案
9 关于公司2025年 9,160,150 92.2812 447,427 4.5074 318,760 3.2114
对外担保预计的
议案
10 关于部分募投项 9,313,650 93.8276 365,627 3.6834 247,060 2.4890
目结项及部分募
投项目延期的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2024 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
