证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-081
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021 年
11 月 5 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会
议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案》
同意使用募集资金 62,778 万元对金瑞泓科技（衢州）有限公司增资。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关联交易的议案》
同意使用募集资金 228,800 万元对金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资。董事长王敏文、董事吴能云因关联关系回避表决。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》
鉴于当前功率半导体市场行情的变化，公司为聚焦半导体功率器件芯片业务，进一步加快
半导体功率器件芯片的技术研发、提升半导体功率器件芯片的良率、加大半导体功率器件芯片产量、提高半导体功率器件芯片的产能与品质，同意公司停止开展功率器件成品业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
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