证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-051
中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2025 年半年度经营成
果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
1.议案内容：
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务总额度由不超过 3,500.00 万美元（或其他等值外币）增加至不超过 12,500.00 万美元（或其他等值外币），在额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
4.本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据新《公司法》《上市公司章程指引》，公司拟取消监事会；同时修改公司英文名称并修订公司章程中的部分条款，形成新的《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于修订<公司章程>
及修订、制定部分治理制度的公告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《股东会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东会议事规则》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《董事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(八)审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《投资者关系管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司投资者关系管理办法》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九)审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《信息披露管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理办法》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十)审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二)审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三)审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容
公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《董事会秘书工作制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五)审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(十六)审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(十七)审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(十八)审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《规范与关联方资金往来的管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(十九)审议通过《关于修订公司<总经理（总裁）工作细则>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《总经理（总裁）工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司总经理（总裁）工作细则》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十)审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.本议案尚需提交股东会审议。
(二十一)审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《重大信息内部报告制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十二)审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（w
