证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-056
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改公司英 文名称并修订<公司章程>的议案》，同时修订、制定了部分治理制度。现将具体 情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并废止原《监事会议事规则》， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定相应废止。公司第四届监事会及监事履行职责至公司 股东会审议通过取消监事会相关议案之日止。
公司对丁增杰先生、陈志雄先生、刘佳女士在任职监事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！
二、《公司章程》修订情况
根据最新的法律、法规及规范性文件的规定，公司对《中际联合（北京）科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。将《公 司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并按规定完善相关章节 及内容。相关条款仅涉及表述变化的，不再专门列示，另有较多条款因最终法律 法规的调整而增加或删除，造成条款表述以及顺序、序号等作出相应调整，其修 改不涉及实质变动，该部分修订也不再进行逐条列示。主要修订内容详见本公告 附件《公司章程》修订对比表。
《公司章程》的修订尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。为保证后
续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长书面指定的授权
代理人具体办理与《公司章程》有关的工商备案登记等手续，最终结果以市场监督管理部门最终备案结果为准。
修订后形成的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。
三、修订、制定部分治理制度的情况
结合公司实际情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况如下：
具体情 是否提
序号 制度名称 况 交股东
会审议
1 《中际联合（北京）科技股份有限公司股东会议事规 修订 是
则》
2 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规 修订 是
则》
3 《中际联合（北京）科技股份有限公司投资者关系管 修订 否
理办法》
4 《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理 修订 否
办法》
5 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会战略委 修订 否
员会工作细则》
6 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委 修订 否
员会工作细则》
7 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会提名委 修订 否
员会工作细则》
8 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会薪酬与 修订 否
考核委员会工作细则》
9 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工 修订 否
作制度》
10 《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理 修订 是
制度》
11 《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理 修订 是
制度》
12 《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理 修订 是
制度》
13 《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方 修订 是
资金往来的管理制度》
14 《中际联合（北京）科技股份有限公司总经理（总裁） 修订 否
工作细则》
15 《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理 修订 是
制度》
16 《中际联合（北京）科技股份有限公司重大信息内部 修订 否
报告制度》
17 《中际联合（北京）科技股份有限公司内幕信息知情 修订 否
人登记管理制度》
18 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事和高级管 修订 否
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
19 《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作 修订 是
制度》
20 《中际联合（北京）科技股份有限公司内部审计制度》 修订 否
21 《中际联合（北京）科技股份有限公司外汇衍生品交 修订 否
易业务管理制度》
22 《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事专门 修订 否
会议工作制度》
23 《中际联合（北京）科技股份有限公司会计师事务所 修订 是
选聘制度》
24 《中际联合（北京）科技股份有限公司董事、高级管 制定 否
理人员离职管理制度》
25 《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露暂缓 制定 否
与豁免管理制度》
本次修订及制定共计 25 项公司治理制度，已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，其中部分制度需提交股东会审议。上述制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
附件：《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护中际联合（北京）科技股份有限公司 第一条 为维护中际联合（北京）科技股份有限公司（以（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上 司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上
市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和
市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和 其他有关规定，制订定本章程。
其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：中际联合（北京）科技股份有
第四条 公司注册名称：中际联合（北京）科技股份
限公司
有限公司
英文名称：Ficont Industry(Beijing) Co., Ltd.3S
英文名称：Ficont Industry(Beijing) Co., Ltd.
Industry Group INC.
第八条 代表公司执行公司事务的董事长或者总经理
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资财产对公
司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章 事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理起诉公司，公
