605300 沪市 佳禾食品

证券代码：605300        证券简称：佳禾食品      公告编号：2023-056
          佳禾食品工业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召
开了公司第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

      为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的
《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修订：

                修订前                                  修订后

 第一百条 董事可以在任期届满以前  第一百条  董事可以在任期届满以前
 提出辞职。董事辞职应向董事会提交  提出辞职。董事辞职应向董事会提交
 书面辞职报告。董事会应在 2 日内披  书面辞职报告。董事会应在 2 日内披
 露有关情况。                      露有关情况。

    如因董事的辞职导致公司董事会      如因董事的辞职导致公司董事会
 低于法定最低人数，或独立董事辞职  低于法定最低人数，或独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的  导致独立董事人数少于董事会成员的 三分之一或独立董事中没有会计专业  三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原  人士时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部  董事仍应当依照法律、行政法规、部
 门规章和本章程规定，履行董事职    门规章和本章程规定，履行董事职

 务。                              务，公司应当自前述事实发生之日起

    在前款所述情形下，辞职报告应  六十日内完成补选。

 当在下任董事填补空缺后方能生效。      在前款所述情形下，辞职报告应
 在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董  当在下任董事填补空缺后方能生效。 事仍应当按照有关法律、行政法规和  在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董
 公司章程的规定继续履行职责。      事仍应当按照有关法律、行政法规和
    除前款所列情形外，董事辞职自  公司章程的规定继续履行职责。

 辞职报告送达董事会时生效。            前款所列情形外，董事辞职自辞
                                    职报告送达董事会时生效。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                            佳禾食品工业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日