证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-018
江苏必得科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营地址及修改公司章程并办理
相关变更手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更注册资本、经营地址的议案》以及《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于公司拟转增股本，转增股本后，公司的总股本将变更为 18,785 万股，同时根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订，同时拟将经营地址由“江阴市月城镇月翔路 27 号”变更为“江阴市月城镇黄杨路 6 号”，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记。
本次拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
有关规定由原有限责任公司整体变更
规定由原有限责任公司整体变更为股份有限
为股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司
原有限责任公司股东为现股份公司发
1. 股东为现股份公司发起人。
起人。
公司采取发起设立方式设立；公司在无锡市
公司采取发起设立方式设立；公司在无
工商行政管理部门注册登记，取得营业执照，
锡市工商行政管理局注册登记，取得营
统一社会信用代码：91320200743701078X。
业执照，统一社会信用代码：
91320200743701078X。
第五条 公司住所：江阴市月城镇月翔 第五条 公司住所：江阴市月城镇黄杨路 6
2.
路 27 号。 号。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 18,785 万
3.
14,450 万元。 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
4. 设立共产党组织、开展党建活动。公司为党
公司为党组织的活动提供必要条件。
组织的活动提供必要条
第二十条 公司股份总数为 14,450 万 第二十条 公司股份总数为 18,785 万股，均
5.
股，均为普通股。 为普通股。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决
权股份的股东，将其持有的股份进行质
押的，应当自该事实发生当日，向公司
作出书面报告。
通过交易所的证券交易，股东持有
或者通过协议、其他安排与他人共同持
有公司已发行的有表决权股份达到 5%
时，应当在该事实发生之日起 3 日内， 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份
向中国证监会、证券交易所作出书面报 的股东，将其持有的股份进行质押的，应当
6. 自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
告，通知公司，并予公告，在上述期限
内不得再行买卖公司的股票，但中国证
监会规定的情形除外。
股东持有或者通过协议、其他安排
与他人共同持有公司已发行的有表决
权股份达到 5%后，其所持公司已发行
的有表决权股份比例每增加或者减少
5%，应当依照前款规定进行报告和公
告，在该事实发生之日起至公告后 3
日内，不得再行买卖公司的股票，但中
国证监会规定的情形除外。
股东持有或者通过协议、其他安排
与他人共同持有公司已发行的有表决
权股份达到 5%后，其所持公司已发行
的有表决权股份比例每增加或者减少
1%，应当在该事实发生的次日通知公
司，并予公告。
违反本条第二款、第三款规定买入
公司有表决权的股份的，在买入后的
36 个月内，对该超过规定比例部分的
股份不得行使表决权。
第四十一条 （十六）公司年度股东大会可以
授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
第四十一条 （十六）审议法律、行 产百分之二十的股票，该授权在下一年度股
政法规、部门规章或公司章程规定应当 东大会召开日失效；
由股东大会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规
7.
上述股东大会的职权不得通过授权的 章或公司章程规定应当由股东大会决定的其
形式由董事会或其他机构和个人代为 他事项。
行使。 除本条第（十六）项外，上述股东大会
的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
第四十二条（七）法律、行政法 第四十二条（七）法律、行政法规、部
规、部门规章或本章程规定的其他情 门规章或本章程规定的其他情形。
8.
形。 股东大会审议前款第（四）项担保事项
股东大会审议前款第（四）项担保 时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3
事项时，应经出席会议的股东所持表决 以上通过。
权的 2/3 以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及
股东大会在审议为股东、实际控制 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该
人及其关联人提供的担保议案时，该股 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
东或受该实际控制人支配的股东，不得 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持
参与该项表决，该项表决须经出席股东 表决权的过半数通过。
大会的其他股东所持表决权的 1/2 以
上通过。
。
第五十六条 （六）网络或其他方式的
第五十六条（六）网络或其他方式
表决时间及表决程序。
的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、
股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。独立董
9. 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
事对拟讨论的事项需要发表意见的，发布股
讨论的事项需要独立董事发表意见的，
东大会通知或补充通知时将同时披露独立董
发布股东大会通知或补充通知时将同
事的意见及理由。
时披露独立董事的意见及理由。
第五十七条 （五）法律、行政法规、部门
10. 补充
规章或其他规范性文件规定的其他内容。
第六十一条 个人股东亲自出席会议 第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应
的，应出示本人身份证或其他能够表明 出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
其身份的有效证件或证明、股票账户 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
卡；委托代理他人出席会议的，应出示 出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
11. 本人有效身份证件、股东授权委托书。 东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法 法人股东应由法定代表人或者法定代表
定代表人委托的代理人出席会议。法定 人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
代表人出席会议的，应出示本人身份 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
证、能证明其具有法定代表人资格的有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
效证明；委托代理人出席会议的，代理 席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
人应出示本人身份证、法人股东单位的 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
法定代表人依法出具的书面授权委托 委托书。
书。
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