605288 沪市 凯迪股份

证券代码：605288          证券简称：凯迪股份          公告编号：2021-059

              常州市凯迪电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                        的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议的相关议案中回购注销股份数量有误，导致公司前次变更的公司股份总数及注册
资本有误，公司于 2021 年 12 月 20 日再次召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对回购注销股份数量涉及的公司股份总数及注册资本进行修订并重新审议，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 3 名激励对象因离职已失去本
次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19,320 股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数由 70,682,360 股变更为 70,663,040股，注册资本由人民币 70,682,360.00 元变更为人民币 70,663,040.00 元。

  公司拟对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订；

  具体修订内容如下：


      修订前                            修订后

      第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币

  7,068.236 万元。                    7,066.304 万元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为

  7,068.236 万股，均为人民币普通股。公 7,066.304 万股，均为人民币普通股。公

  司现有股东情况以证券登记结算机构 司现有股东情况以证券登记结算机构

  记载的为准。                      记载的为准。

  除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  特此公告。

                                            常州凯迪电器股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月二十一日